Αποτελέσματα Αναζήτησης για 'ξέπλυμα'

Ποινική δίωξη για δωροληψία σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος και για “ξέπλυμα μαύρου χρήματος” άσκησε σήμερα Τετάρτη (7/2) ο εισαγγελέας ...

Τη διενέργεια ποινικής έρευνας μετά το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος,διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας ...

Από τις αποκαλύψεις για την... άλλη πλευρά του «Αλλου Ανθρώπου», ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος φέρεται να υπεξαιρούσε δωρεές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ ...

Η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες έχει θέσει υπό έλεγχο για απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος τον ιδρυτή ...

«Κόλαφος» είναι η ποινική δίωξη που άσκησε η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας στον πατέρα Αντώνιο και την πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή. ...

Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας προχώρησε στην εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας, χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα, δραστηριοποιούνταν στη διασυνοριακή ...

Δύο «Κύπριοι», οι οποίοι είναι άγνωστο αν πρόκειται για πολιτογραφηθέντες ή για άτομα με πλαστά κυπριακά διαβατήρια, συνελήφθησαν μαζί με ...

Έκθεση για τις μεθόδους που χρησιμοποιούν διαχειριστές ΜΚΟ για να παίρνουν παράνομα χρήματα από τα ταμεία δημοσιοποίησε η Αρχή Καταπολέμησης ...

Στην αποκάλυψη του ρόλου του επονομαζόμενου και «εθνικού μηνυτή», Παναγιώτη Δημητρά, στο μεταναστευτικό, φαίνεται πως προχωρά η Αρχή για το ...

Άμεση ήταν η παρέμβαση του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη για όσα καταγγέλλονται για «μαύρο ...