Ετικέτα: ξέπλυμα χρήματος

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τον Κωνσταντίνο Παρασκευόπουλο και την κοινωνική κουζίνα «Ο Άλλος Άνθρωπος», αποκαλύψεις που σχετίζονται με ...

Δεκάδες αναρτήσεις στο Facebook, στο Instagram και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, ο εμπνευστής της ...

Από τις αποκαλύψεις για την... άλλη πλευρά του «Αλλου Ανθρώπου», ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος φέρεται να υπεξαιρούσε δωρεές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ ...

Η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες έχει θέσει υπό έλεγχο για απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος τον ιδρυτή ...

Η μεγαλύτερη τράπεζα της Δανίας, η Danske Bank, θα πληρώσει 3,5 δισεκατομμύρια κορώνες (470 εκατομμύρια ευρώ) πρόστιμο στη Δανία για ...

Προσωρινά κρατούμενη για τρίτη κατά σειρά νύχτα, στις γυναικείες φυλακές του Σαιν-Ζιλ οδηγήθηκε, κατά πληροφορίες, η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής, Εύα Καϊλή, ...

Ένα πόρισμα-«φωτιά» για την οικονομική δράση της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Human Rights 360», κατήρτισε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων ...

Η πρωτοφανής υπόθεση του καρδινάλιου Άντζελο Μπέκιου που θεωρούνταν επίδοξος διάδοχος του Φραγκίσκου και τώρα κάθεται στο εδώλιο - Κολοσσιαίων ...

Ροές εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που «ξεπλένει» το καθεστώς της Βενεζουέλας στην Ευρώπη φέρεται να έχουν εντοπιστεί και στην Ελλάδα, σύμφωνα ...