Αποτελέσματα Αναζήτησης για 'ξέπλυμα χρήματος'

«H ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ανατρέπει την παγκόσμια τάξη πραγμάτων που ίσχυε από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου» εκτιμά ο ...

ΑΡΘΡΟ ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΟΥΜΑΚΗ Ο Χαλίλ Φαλγιαλί υπήρξε ένας Κύπριος μουσουλμάνος, ο οποίος από απλός σωματοφύλακας μέσα στον «στρατό προστασίας» του ...

Και στην Ελλάδα άρχισαν, σύμφωνα με την Καθημερινή, οι δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων Ρώσων υπηκόων, τα ονόματα των οποίων βρίσκονται στον ...

Και στην Ελλάδα άρχισαν, σύμφωνα με την Καθημερινή, οι δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων Ρώσων υπηκόων, τα ονόματα των οποίων βρίσκονται στον ...

Το φαινόμενο της εκδίκησης από τα χρόνια της αρχαιότητας μέχρι τον 20ο αιώνα - Το «αντιπεπονθός» ως παγκόσμιο φαινόμενο «…Σε ...

Τον δρόμο προς τη Δικαιοσύνη παίρνουν οι υποθέσεις που αποκαλύφθηκαν το τελευταίο διάστημα, με αιχμή του δόρατος απάτες, αλλά και ...

Μυθώδη περιουσία με τα κλεμμένα μετρητά και τα πολύτιμα τιμαλφή που άρπαζαν από σπίτια, επιχειρήσεις, ακόμη και εκκλησία, η οποία υπολογίζεται ότι ...

Σε φάση «εκκαθαρίσεων», συνεργασιών και επέκτασης σε Αττική και επαρχία ανάλογα με τις εγκληματικές προσβάσεις και συνεργασίες, βρίσκεται το οργανωμένο ...

Σε πλήρη εξέλιξη η εισαγγελική έρευνα μετά τις καταγγελίες - «βόμβα» του Σταύρου Κοντονή Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η εισαγγελική ...

Μπαράζ ελέγχων και ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό πλαστών αποδείξεων, αδήλωτων εισοδημάτων, αναδρομικών και κρατικών ενισχύσεων καθώς και για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προβλέπει το Επιχειρησιακό Σχέδιο ...