Αποτελέσματα Αναζήτησης για 'ξέπλυμα χρήματος'

Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης ελέγχει την περιουσιακή κατάσταση ...

Ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ερευνά, τόσο τους λογαριασμούς ...

Στόχος των Αρχών είναι να ελέγξουν αν το Πόθεν Έσχες του δημοσιογράφου δικαιολογούσε το μέγεθος της περιουσίας του Την απόφαση ...

«Το υπουργείο Οικονομικών έχει προγραμματίσει ένα πυκνό νομοθετικό έργο, με σχέδια νόμων που θα κατατεθούν στη Βουλή για ψήφιση μέσα ...

Ένοχο χωρίς ελαφρυντικά έκρινε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων τον πρώην υφυπουργό Γιάννη Ανθόπουλο στην υπόθεση τοκογλυφίας και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. ...

Από τις αποκαλύψεις για την... άλλη πλευρά του «Αλλου Ανθρώπου», ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος φέρεται να υπεξαιρούσε δωρεές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ ...

«Κόλαφος» είναι η ποινική δίωξη που άσκησε η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας στον πατέρα Αντώνιο και την πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή. ...

Στην αποκάλυψη του ρόλου του επονομαζόμενου και «εθνικού μηνυτή», Παναγιώτη Δημητρά, στο μεταναστευτικό, φαίνεται πως προχωρά η Αρχή για το ...

Οι αρμόδιες Αρχές περνούν από «κόσκινο» τόσο τα οικονομικά της Δομής όσο και τους προσωπικούς λογαριασμούς του πατέρα Αντωνίου Δεν ...

 Ο ιδρυτής της ΜΚΟ ελέγχεται για βαριά αδικήματα καθώς η Αρχή εντοπίζει στοιχεία για ιδιοποίηση μεγάλων χρηματικών ποσών. Ένα ογκώδες πόρισμα κατατέθηκε ...