Ετικέτα: ξέπλυμα μαύρου χρήματος

 Στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα το μεσημέρι ο αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος που συνελήφθη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, λαθρεμπορία ...

Ποινική δίωξη για δωροληψία σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος και για “ξέπλυμα μαύρου χρήματος” άσκησε σήμερα Τετάρτη (7/2) ο εισαγγελέας ...

Ο γαμπρός του «Άλλου Ανθρώπου» ελέγχεται κι αυτός για ξέπλυμα μαύρου χρήματος Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της κοινωνικής ...

«Ντρέπομαι. Ντρέπομαι να συναντήσω ακόμη και τους φίλους μου» ανέφερε ο Παύλος Τζίτζης, ο γαμπρός του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου, ο οποίος ελέγχεται ...

Τη διενέργεια ποινικής έρευνας μετά το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος,διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας ...

Με τις Αρχές να ερευνούν τους τέσσερις λογαριασμούς του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου, που κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρηματος, νέα αποκάλυψη τον ...

Να αποδομήσει το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα. αλλά και να πείσει τη κοινή γνώμη ότι δεν έχει καταχραστεί ...

«Ο Άλλος άνθρωπος»: Την ίδια στιγμή που ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος κατηγορείται για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος, αναφορικά με την υπόθεση της ...

Δύο «Κύπριοι», οι οποίοι είναι άγνωστο αν πρόκειται για πολιτογραφηθέντες ή για άτομα με πλαστά κυπριακά διαβατήρια, συνελήφθησαν μαζί με ...

Έκθεση για τις μεθόδους που χρησιμοποιούν διαχειριστές ΜΚΟ για να παίρνουν παράνομα χρήματα από τα ταμεία δημοσιοποίησε η Αρχή Καταπολέμησης ...