Συγκεκριμένα:
- Για οφειλές άνω των 100.000 ευρώ, αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης διάρκειας ενός έτους τουλάχιστον.
- Για οφειλές άνω των 200.000 ευρώ, οι ποινές μπορεί να ξεπεράσουν τα τρία έτη.
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Δημοκρατία», η αποφυγή ποινής φυλάκισης είναι δυνατή μόνο εάν η οφειλή αποπληρωθεί πλήρως πριν από την εκδίκαση του ποινικού σκέλους της υπόθεσης ή αν η οφειλή ενταχθεί σε ρύθμιση δόσεων.
Ο νέος Ποινικός Κώδικας θεσπίζει αυστηρότερες κυρώσεις για παραβάσεις που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και το ξέπλυμα χρήματος.
Ειδικότερα, εάν η αξιόποινη πράξη νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή άλλα αδικήματα προς όφελος νομικού προσώπου ή οντότητας από φυσικό πρόσωπο που διαδραματίζει διοικητικό ρόλο σε αυτά ή έχει εξουσία εκπροσώπησής τους επιβάλλονται:
- Διοικητικό πρόστιμο από 50.000 ευρώ έως 10.000.000 ευρώ. Το πρόστιμο καθορίζεται τουλάχιστον στο διπλάσιο του κέρδους από την παράβαση, εφόσον είναι γνωστό, αλλιώς στα 4.000.000 ευρώ.
- Ανάκληση ή αναστολή άδειας λειτουργίας ή απαγόρευση επιχειρηματικής δραστηριότητας για έναν μήνα έως δύο έτη ή λύση του νομικού προσώπου ή της οντότητας.
- Απαγόρευση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή αύξησης μετοχικού κεφαλαίου για καθορισμένο χρονικό διάστημα.
- Αποκλεισμός από δημόσιες παροχές, ενισχύσεις και άλλα δημόσια προνόμια για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται πάντα, ανεξαρτήτως της επιβολής άλλων κυρώσεων. Οι ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται επίσης όταν ένα φυσικό πρόσωπο, που διαδραματίζει οποιονδήποτε από τους ρόλους που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, είναι είτε ηθικός αυτουργός είτε συνεργός στις ίδιες πράξεις.
Το ακριβές ποσό του προστίμου καθορίζεται τουλάχιστον στο διπλάσιο του κέρδους που προέκυψε από την παράβαση, εάν είναι γνωστό, ή σε 2.500.000 ευρώ, εάν το κέρδος δεν μπορεί να προσδιοριστεί.